Житель Огайо признал себя виновным в сговоре по отмыванию биткойнов на 300 миллионов долларов

Житель Огайо признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег, в ходе которого он перевел биткойны на сумму более 300 миллионов долларов, чтобы помочь пользователям, включая торговцев наркотиками, скрыть источник своей криптовалюты.

38-летний Ларри Дин Хармон согласился передать более 4400 биткойнов, которые в настоящее время оцениваются более чем в 200 миллионов долларов, сообщило Министерство юстиции.

Власти заявили, что Хармон, который проживал в Белизе во время своей преступной деятельности, также должен быть приговорен к штрафу в размере 60 миллионов долларов.

Ему грозит максимальный срок тюремного заключения в 20 лет и потенциальные штрафы в сотни миллионов долларов.

Хармон признал, что его сервис Helix, основанный в даркнете, сотрудничал с несколькими рынками даркнета, такими как AlphaBay, Evolution и Cloud 9, чтобы предоставлять клиентам услуги по отмыванию биткойнов.

Helix, которым Хармон управлял с 2014 по 2017 год, был известен как «тумблер» биткойнов. За определенную плату Helix отправлял биткойны получателям таким образом, чтобы скрыть, кто отправлял эту криптовалюту.